Ο τοκογλύφος

Ο μικρο-εργολάβος δούλευε για τον Μεγάλο Αδελφό. Το κεφάλαιο κίνησης του εργολάβου,  ήταν κάπου 1,6 εκ.
Πίσω από τον «εγκέφαλο του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από το τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου και την Ασφάλεια Αττικής», ήσαν οι τράπεζες.
Οι σαίνηδες ,συνέλαβαν και  τέσσερεις τραπεζικούς υπάλληλους σε υποκαταστήματα διαφόρων τραπεζών στα Βόρεια προάστια, αλλά κατάλαβαν ότι , είχαν «ως βασικό ρόλο να εντοπίζουν τα υποψήφια θύματα του κυκλώματος». 
" Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης η αστυνομία κατέσχεσε: εκατόν πενήντα τέσσερα  σώματα ιδιωτικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ, είκοσι οκτώ  σώματα τραπεζικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ, και το χρηματικό ποσό των 37.580 ευρώ, και παραστατικά  επενδυτικών ομολόγων συνολικού ποσού 6.847.141 ευρώ και δυο  οχήματα".